--- canonical_url: "https://enfoquediario.com.ar/contenido/2413/un-gran-jurado-de-miami-iniciaria-una-ronda-de-audiencias-testimoniales-para-res" title: "Un Gran Jurado de Miami iniciaría una ronda de audiencias testimoniales para resolver si la conducción de la AFA es acusada por corrupción en EEUU" article_type: "Article" description: "La presunta investigación ordenada por el FBI involucraría a Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero, que estarían bajo sospecha por determinados movimientos financieros a través del sistema bancario de Estados Unidos" main_image: "https://www.infobae.com/resizer/v2/NCP23ILBAJHRRAAUBBDZOHSTCU.jpg?auth=54b5b24ffd5c0343e3a834765864f340664c853a67c1f27cdffe34a08490cc56&smart=true&width=992&height=558&quality=85" date_published: "2026-07-30T09:31:00-03:00" date_modified: "2026-07-30T09:34:57-03:00" tags: - "AFA" - "Claudio Tapia," - "Diego Lucero" - "Gran jurado de Miami" - "Pablo Toviggino" category_name: "POLITICA" category_url: "https://enfoquediario.com.ar/categoria/3/politica" --- # Un Gran Jurado de Miami iniciaría una ronda de audiencias testimoniales para resolver si la conducción de la AFA es acusada por corrupción en EEUU ![NCP23ILBAJHRRAAUBBDZOHSTCU](https://www.infobae.com/resizer/v2/NCP23ILBAJHRRAAUBBDZOHSTCU.jpg?auth=54b5b24ffd5c0343e3a834765864f340664c853a67c1f27cdffe34a08490cc56&smart=true&width=992&height=558&quality=85) (Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un **Gran Jurado de Miami**tiene previsto **iniciar hoy una sucesión de audiencias confidenciales** para**determinar si las autoridades de la AFA**y ciertos socios comerciales **cometieron actos de corrupción en Estados Unidos.** El Gran Jurado convocó a un número reservado de testigos para las 9AM (hora del este), y **su objetivo procesal quedó explicitado** en una*subpoena* que **se emitió a pedido**de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Textual, la citación obligatoria de los testigos establece lo siguiente: -**“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter,** todas y cada una de las comunicaciones con **Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni".** Es decir: la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia **ordenan a los testigos**que presenten**la evidencia en su poder** que **vinculan**a las principales autoridades de la AFA **con la compañía TourProdEnter**y su propietario Faroni. ![JLIDSO3FOZAZ3JAEQMRKNKZ3BA](https://www.infobae.com/resizer/v2/JLIDSO3FOZAZ3JAEQMRKNKZ3BA.jpeg?auth=906e0eb8fc4a69d7d0bd5924bf2cece14ea95d4c8302221b7d67ee3b24170efa&smart=true&width=992&height=744&quality=85) **Michael Berger**, desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y **Patrick Gushue**, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Tapia. Toviggino, Lucero y Faroni **cometieron ciertos delitos bajo la normas penales de Estados Unidos.** **Esos supuestos delitos**serían: 1. **Lavado de activos.** 2. **Fraude bancario.** La investigación está centrada en **TourProdEnter LLC,** una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a **Faroni y su esposa Erica Gillette.** Desde 2021,TourProdEnter habría recaudado y administrado**cerca de 300 millones de dólares,** que surgieron de contratos por **partidos amistosos** o vínculos comerciales con empresas como **Adidas y Warner.** **![R3463OSS4VHZ5IJ5MEPDNKREOE](https://www.infobae.com/resizer/v2/R3463OSS4VHZ5IJ5MEPDNKREOE.jpg?auth=ea22be695e1e0ee3bf0fa6f5e62d9630d66abc8512840d5c837c4bab36da502e&smart=true&width=992&height=558&quality=85)** La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia **trata de certificar la ruta del dinero**para tener avalada **su presunción** de lavado de activos y fraude bancario. En este contexto, la investigación preliminar tiene probada que Faroni y Gillette operaron a través de los bancos **JP Morgan**, **Citibank**, **Bank of America**,**Synovus**y **PNC Bank**. **Esta evidencia es básica** para tener bajo investigación a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. Y por eso **no se descarta**que los responsables de las cuentas de los cinco bancos de Estados Unidos que se usaron para mover los fondos de la AFA, **también sean convocados ante el Gran Jurado de Miami.** La estrategia para**recoger la evidencia** es sencilla de explicar: **todas las piezas**que sirvieron para distribuir los fondos de la AFA en Estados Unidos, **serán convocados sin importar si trabajan o trabajaron**para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la Selección Nacional. ![SG366TMTZ5GE7MPZJYYRJUJUZM](https://www.infobae.com/resizer/v2/SG366TMTZ5GE7MPZJYYRJUJUZM.jpeg?auth=d79100d3dd2393ce295ea0c6e50b287f5bf4689b51dbd029afa4f0b2741b8040&smart=true&width=992&height=558&quality=85) **Se trata de armar el rompecabezas**antes de la decisión del Gran Jurado respecto a las supuestas responsabilidades penales de Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia tratan de determinar **los montos desviados**,**a través de qué cuentas**, y finalmente,**quienes fueron los destinatarios.** **Será un proceso largo**, que incluye una investigación preliminar sobre **10 empresas fantasmas**que se usaron desde **TourProdEnter** para mover cerca de 300 millones de dólares. Y a medida que la pesquisa se profundiza, **Michael Berger**-fiscalía federal-, y **Patrick Gushue**-Departamento de Justicia- apelarán a su experiencia de años para **forzar un efecto dominó** sobre la exhaustiva nómina de testigos que pondrán ante el Gran Jurado. Un testigo de cargo**se puede convertir** en un imputado, y ese eventual imputado **podría transformarse** en un colaborador de Berger y Gushue. **Sólo tiene que aportar información clasificada** para evitar una larga condena en los Estados Unidos. Todos los protagonistas claves del caso **conocen**el sistema de testigos protegidos de los Estados Unidos. Y**algunos ya cavila con sus abogados**respecto a los beneficios de una institución legal que puede permutar la cárcel por un dorado exilio en el Caribe. El Gran Jurado **delibera a puertas cerradas y no tiene plazo** para definir si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son responsables de haber cometido **los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.